перење пари

Крипто „миксер“ осуден на 12 и пол години затвор за перење пари

Осудениот треба да врати 395 милиони долари, а ќе се конфискува и неговиот удел во паричникот вреден над 103 милиони долари

Руски тајкун ја тужи УБС поради извештај за перење пари

Во тужбата се наведува дека извештаите лажно укажувале на потенцијално сомнителни финансиски трансакции.

Основачот на „Бајненс“ почна да отслужува затворска казна за перење пари

Регулаторите се обидуваат да ја приспособат легислативата за да ги спречат неправилностите

Автор: Matej Prša

Најбогатиот Европеец е под истрага за перење пари

Саркисов купил низа имоти во Куршевел во 2018 година, но се покажало дека Арно е конечниот купувач

Тежок случај на перење пари во Сингапур, запленет имот од 736 милиони долари

Сингапур во средата обвини 10 странци за еден од најголемите случаи на перење и фалсификување пари.

Манивал: Македонија да ја зајакне борбата против перењето пари и финансирањето тероризам

Неопходно е да се подобри спроведувањето на мерките во делот на истрагата и кривичното гонење

Автор: Наташа Хаџиспиркоска Стефанова

Презентирани детали од „Феникс“: Голема истрага за проектот „Скопје 2014“

Проектот смислен со цел остварување политичка и финансиска корист

Автор: Владимир Николоски

Врховниот суд на САД одби да ја заштити турската Халк банка од судска постапка

Со тоа случајот се враќа до понискиот суд, каде Халк банка ќе може да приложи дополнителни аргументи

По рациите во Франција, казната за банките може да надмине милијарда евра

Француски банки, вклучувајќи ги и „Сосиете женерал“ и „БНП Парибас“, се соочуваат со колективнa казнa од над милијарда евра.

Во Франција претреси во пет банки поради сомнежи за перење пари

Француски финансиски обвинители претресуваат пет банки како дел од истрага за даночна измама и перење пари.