.webp){kind=icon}
Телото за спречување на перење пари на Советот на Европа - Манивал (Moneyval), вчера ги повика македонските власти дополнително да ги зајакнат напорите во борбата против перењето пари и финансирањето на тероризмот, објави „Блумберг“.
Во сеопфатната проценка на усогласеноста на земјата со меѓународните стандарди поставени од Работната група за финансиска акција (ФАТФ), Манивал заклучи дека Северна Македонија постигнала напредок во зајакнувањето на својата правна рамка од последната евалуација.
Сепак, неопходно е да се подобри спроведувањето на мерките во повеќе области, особено во делот на истрагата и кривичното гонење.
Манивал признава дека властите на Северна Македонија покажале конструктивна меѓународна соработка, но идентификувале одредени недостатоци во однос на навременоста и квалитетот на нивните одговори. За да се реши ова, извештајот предлага воспоставување јасни цели и процедури на политиката, како и имплементација на интегриран систем за управување со случаи и механизми за одредување приоритети.
Од оперативна перспектива, Северна Македонија постигна значително ниво на ефикасност во разбирањето на ризиците од перење пари и финансирање тероризам. Земјата, исто така, имплементирала соодветни политики и стратегии против перење пари и финансирање тероризам за да се ублажат овие ризици.
Сепак, Манивал препорачува властите да го подобрат разбирањето на ризиците што ги носат правните лица, казината и неформалната економија. Дополнително, телото повикува на посеопфатна проценка на влијанието на прашањата за интегритетот на судството и обвинителството врз напорите за борба против перењето пари и финансирањето на тероризмот.
Додека Северна Македонија постигна скромни резултати во однос на истрагите и гонењето за перење пари, Манивал ги охрабрува органите на прогонот и обвинителите систематски да спроведуваат паралелни финансиски истраги.
Постои потреба за фокусирање на посложени случаи на перење пари кои вклучуваат организиран криминал, како што се трговија со дрога, трговија со луѓе, даночно затајување и корупција. Извештајот, исто така, ја нагласува важноста од систематска примена на принципот „следи ги парите“ за да се подобри нивото на конфискација.
Како дел од процесот на мониторинг, Северна Македонија се очекува да поднесе извештај до Манивал во мај 2025 година според подобрената рамка за известување.
НБРМ ги исполнува стандардите на Манивал
Манивал оценува дека системот за лиценцирање и супервизија на Народната банка ги исполнува меѓународните стандарди за борба против перењето пари и финансирањето на тероризмот. Во Извештајот, заснован врз евалуацијата извршена од октомври 2021 година до мај 2023 година, е истакнато значењето на супервизијата заснована на ризици, како и соработката со надлежните државни органи.
Значаен придонес кон позитивната оценка имаат и бројните подзаконски акти донесени од страна на Народната банка и спроведените обуки за зголемување на ефикасноста во работењето на финансиските институции, а истовремено позитивно се оценети и корективните мерки на Народната банка за унапредување на квалитетот на дејствувањето на финансиските институции во борбата против перењето пари и финансирањето тероризам, соопшти кабинетот на гувернерката на централната банка.
Народна банка
„Во Извештајот на Манивал позитивно се оценети и високата свесност и ефикасноста на деловните банки во борбата против перењето пари и финансирањето на тероризмот. Имајќи го предвид значајното учество на банките во финансискиот сектор на Република Северна Македонија, позитивната оценка за нивното работење влијае врз оценката за системот на земјата во целина“, стои во соопштението.
Извештајот за Македонија беше усвоен на 65-тата пленарна седница на Манивал одржана на крајот на мај.
„Во Извештајот дадена е позитивна оценка и за целокупната поставеност на системот за спречување перење пари и финансирањето на тероризмот, што може позитивно да влијае врз рејтингот на финансиските институции, добивањето поволни услови за меѓународни кредити и е предуслов за побрза евроинтеграција“, соопшти НБРМ.
