Еден од најголемите трговци со железна руда под истрага поради фалсификувани фактури

Министерството за правда и американски финансиски регулатор ги истражуваат трансакциите поврзани со „Радијант ворлд“ (Radiant World), приватна компанија која брзо се искачи меѓу најголемите светски трговци со железна руда, според лица запознаени со случајот.

Претставници на Министерството за правда го истражуваат работењето на „Радијант ворлд“ поради сомневања дека компанијата им доставувала на банките фалсификувани документи поврзани со трговијата со железна руда, изјавија лицата, кои побараа да останат анонимни бидејќи станува збор за доверливо прашање. Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (КТФК) исто така ги испитува трансакциите во кои се вклучени компанијата и нејзините кредитори, изјавија некои од лицата.

„Радијант ворлд“ во четвртокот соопшти дека агенциите не стапиле во контакт со компанијата, ниту дека таа е известена за каква било истрага. Компанијата претходно негираше дека сторила нешто незаконско и соопшти дека „работи според највисоките комерцијални и правни стандарди“.

„Радијант ворлд“ не е обвинета за незаконско постапување, а истрагите не секогаш резултираат со обвиненија.

Претставник на Министерството за правда не одговори на барањето за коментар. Портпарол на Канцеларијата на американскиот обвинител за Јужниот округ на Њујорк одби да коментира.

„Радијант ворлд“ во последните недели е под притисок бидејќи повеќе нејзини деловни партнери и кредитори се повлекуваат од соработката со компанијата. „Блумберг“ претходно објави дека „Витол груп“ (Vitol Group) и „Каргил“ (Cargill Inc.) престанале да тргуваат со „Радијант ворлд“, додека кредиторите ја преиспитуваат својата изложеност откако компаниите изразиле загриженост дека трговецот со железна руда им доставувал на банките фалсификувани документи.

Документите за кои станува збор излегоа на виделина кога банките почнаа да контактираат со деловните партнери на „Радијант ворлд“ за да ги проверат фактурите што компанијата ги користела за обезбедување финансирање. Во еден случај, „Радијант ворлд“ искористила фактури за трговија со железна руда со „Витол“ за да обезбеди финансирање од „Интеса Санпаоло“ (Intesa Sanpaolo SpA). Меѓутоа, кога „Интеса“ ги проверила деталите од фактурите со „Витол“, од компанијата ѝ било кажано дека некои од трансакциите наведени во нив не постоеле, објави „Блумберг“ минатиот месец.

Американската банка „ЏФГ“ (Jefferies Financial Group Inc.), која е кредитор на „Радијант ворлд“ преку својот фонд „Поинт Бонита“ (Point Bonita), исто така ја преиспитува својата изложеност кон компанијата и открила одредени несовпаѓања во документите врз кои се темели нејзиното кредитирање. „Блумберг“ претходно објави дека „Џефрис“ во тоа време сметала дека трансакциите врз кои се темелат документите се валидни.

Подемот на „Радијант ворлд“ во последните години беше поддржан со кредитни линии во вредност од стотици милиони долари од мрежа банки и кредитни фондови, кои во многу случаи биле обезбедени со документи како фактури и потврди за испорака. Трговците како „Радијант ворлд“ често се потпираат на кредити од широк круг добавувачи, клиенти и финансиери за да тргуваат со огромни количества стоки, чија вредност честопати е многу поголема од нивната сопствена нето-вредност.

„Радијант ворлд“, во сопственост на Пинкеш Нахар, е малку позната надвор од индустријата, но стана значаен учесник на пазарот на железна руда. Компанијата почнала со работа во 2003 година и првично била фокусирана на извоз на железна руда од Индија, но оттогаш се проширила на глобално ниво, со канцеларии во Сингапур, Шангај, Женева и Стемфорд, Конектикат.