Измама од 500 милиони долари ја разоткрива финансиската нестабилност на фудбалот

Компанијата „777 Партнерс“ стекна удели во седум фудбалски клубови и беше блиску до купување на Евертон. Нејзиниот соосновач и финансиски директор сега се обвинети за измама. Џошуа Вандер веќе поседуваше флота од „Боинг 737“ и удели во големи европски фудбалски тимови. Но, поголеми зделки беа на повидок - под услов инвеститорот од Мајами да може да покаже дека има пари.

Проблемот беше што неговата инвестициска фирма, „777 Партнерс“, имаше помалку од 500.000 долари во готово и беше на работ на банкрот, според судските документи поднесени од американските обвинители во Њујорк. Затоа Вандер наводно му испратил на својот заемодавач снимка од екранот на неговата банкарска сметка, лажирана во „Мајкрософт Пејнт“, за да изгледа дека наместо тоа има 8 милиони долари.

Минатата недела, Вандер беше обвинет за заговор и измама за наводна измама на заемодавателите и инвеститорите на фирмата за речиси 500 милиони долари. 44-годишникот ги негира обвиненијата, рече неговиот адвокат, Џордан Естес.

Случајот разоткрива инвеститор кој - пред да влезе во спортот - бил релативно непознат надвор од Мајами, фокусирајќи се на ниша во финансиската индустрија. Исто така, покажува дека европските фудбалски власти сè уште имаат тешкотии да ги проверат потенцијалните сопственици на клубови во спортовите чии финансии честопати бараат нов капитал.

На својот врв, „777 Партнерс“ поседуваше удели во седум фудбалски тимови, вклучувајќи ги Херта Берлин, 130-годишниот италијански клуб Џенова и целиот белгиски Стандард Лиеж. Минатата година, фирмата беше блиску до завршување на понудата за Евертон ФК во англиската Премиер лига, престижен клуб што ќе му дадеше на Вандер значителна експонираност во светот на фудбалот.

„Проблемот е што фудбалот не е особено профитабилна индустрија, па затоа многу клубови стануваат очајни за инвестиции“, вели Кристина Филипу, вонреден професор по спортски финансии на Универзитетот во Портсмут во Англија. „Тоа го зголемува ризикот за клубовите и фудбалскиот екосистем.“

„777 Партнерс“ ги заработи своите пари преку структурирани спогодби, каде што тужителите се согласуваат да исплатат барања за телесни повреди во замена за серија плаќања. Вандер и неговите партнери изградија еден од најголемите даватели на вакви спогодби, а нивната подружница, „Сатон Парк Капитал“ (SuttonPark Capital), пријави нето приход од 184 милиони долари во 2020 година.

Растот на фирмата на Вандер се совпадна со желбата на Европа да внесе американски капитал во фудбалот.

„777 Партнерс“ првпат влезе во спортот во 2018 година, кога купи мал удел во шпанскиот клуб Севиља, кој го зголеми на девет проценти неколку години подоцна. Иако „Сатон Парк“ заработуваше пари, на „777 Партнерс“ ѝ беа потребни пари за своите фудбалски операции.

Според документите на компанијата, финансирањето доаѓа од „Накула Менаџмент“, кипарска фирма чиј краен сопственик е рускиот тајкун Олег Бојко, за кој се вели дека има врски со руското разузнавање и организираниот криминал, обвинение што Бојко го негира.

Вандер го предводеше инвестициското проширување на „777 Партнерс“ во фудбалот. Многу клубови беа купени по номинална вредност, а фирмата презеде значителен долг. Многу од зделките бараа одобрение од националните фудбалски власти.

Како што портфолиото брзо растеше, голем број финансиски институции беа подготвени да обезбедат капитални или советодавни услуги. Меѓу нив беа „Нортон Роуз Фулбрајт“ и „ДЛА Пејпер“, кои ги советуваа „777 Партнерс“ за аквизициите. Ниту една фирма не одговори на барањата за коментар.

Другите инвестиции вклучуваа лондонски кошаркарски тим, удел во Британската кошаркарска лига и инвестиција во „СТХ Ентертејмент“ (STX Entertainment), филмската компанија што ги продуцираше „Играта на Моли“, „Ирецот“ и „Ферари“.

Вандер, исто така, го проширил својот бизнис со авиокомпании, нарачувајќи авиони „Боинг 737 Макс 8“ за канадската „Флер ерлајнс“ и поседувајќи ја австралиската нискобуџетна авиокомпанија „Бонза“.

Bloomberg

До 2021 година, „777 Партнерс“ се соочувала со сериозни проблеми со ликвидноста, според соопштението на ФБИ во Њујорк. Вандер бил тужен и од неговиот газда во Сансет Бич затоа што не го напуштил својот стан од 10.000 долари месечно (случај решен во 2024 година).

Но, Вандер, исто така, собрал 237 милиони долари од 13 различни инвеститори, користејќи проспекти полни со лажни информации за финансиската состојба на компаниите, тврдат обвинителите. На истиот ден кога добил повеќе од 200 милиони долари од инвеститорите, тој префрлил 24,9 милиони долари на сопствена сметка.

Со помош на финансискиот директор Дамиен Алфала и фалсификувани изјави во „Мајкрософт Пејнт“, Вандер создал фиктивни структурирани спогодби за да добие повеќе средства од заемодавателите и да пренасочи пари од „Сатон Парк Капитал“, според американските обвинители. Алфала, кој се изјасни за виновен минатата недела, соработува со властите.

„Обвинетите создадоа илузија за стабилност што со години беше кула од карти“, рече Рики Пател, специјален агент во Домашната безбедноста служба за истраги во соопштението на ФБИ. „Оваа наводна шема била себична, одземајќи средства наменети за жртвите и оставајќи ги инвеститорите и заемодавателите во загуба.“

Од дрога до голем бизнис

Вандер имал и претходни правни проблеми. Како студент на Универзитетот во Флорида, бил уапсен во 2003 година со 31 грам кокаин. Избегнал затворска казна и бил ставен на условна казна за прекршители на дрога. Подоцна го опишал инцидентот како „колеџ глупост“.

Во 2011 година, познатото одморалиште Белаџо во Лас Вегас го тужело за 78.000 долари кредити, додека имал и 245.642 долари долг на кредитна картичка.

Bloomberg

Фудбалските инвестиции, честопати облечени во бела кошула, елек и црна шапка, му помогнале да го подигне својот профил како моќен инвеститор. „777 Партнерс“ изгледа градела империја со повеќе клубови како сопствениците на Манчестер Сити, вели Витор Рома, поранешен потпретседател за маркетинг на Васко де Гама.

„Имаше смисла компанија со пари теоретски да купи различни клубови и да создаде нешто како Сити Глобал Груп“, се присети Рома, која не беше вклучена во продажбата на клубот.

Подоцна, бразилските медиуми објавија дека плаќањата за Васко де Гама биле бавни. „Во тоа време, си помислив: „Овие луѓе што купија еден куп клубови веќе немаат доволно пари.“

Минливата фудбалска империја на „777 Партнерс“

Дотогаш, Вандер сè повеќе се сметаше за легитимен сопственик на фудбалскиот клуб. „777 Партнерс“, исто така, изнајми канцеларија на работ на лондонскиот округ на хеџ фондови.

Во 2023 година, тој беше избран во одборот на Европската клупска асоцијација (ECA) како претставник на Стандард Лиеж. Таму, тој се дружеше со сопственици како што се Насер Ал-Келаифи, претседател на „Би Ин Медиа Груп“ (beIN Media Group), и „Катар Спортс Инвестментс“ (Qatar Sports Investments), мнозинскиот сопственик на Париз Сен Жермен.

Вандер и неговата сопруга вечераа со Ал-Келаифи во Париз, според лице запознаено со ситуацијата кое зборуваше под услов на анонимност. Вандер се обиде да го претстави 777 како инвестиција за Ал-Келаифи, кој одби да коментира.

Иако подоцнежните извештаи наведуваа неисплатени плати на играчите и ембарго за трансфери во Стандард Лиеж, ECA (сега EFC) не започна јавна истрага за Вандер.

Вандер уживаше во привилегиите на сопственик на спортски клуб, поздравувајќи ги навивачите и испраќајќи пораки за поддршка. Во 2023 година, тој виде можност да го купи „кралскиот клуб“, Евертон, кој поминуваше низ долг период на лоши резултати. Сопственикот Фархад Мошири потроши речиси милијарда долари обидувајќи се, и не успевајќи, да освои трофеи. Изградбата на новиот стадион исто така се забави.

Вандер и Мошири разговараа за можни инвестиции, вклучително и заем од 200 милиони долари. Мошири, исто така, остана без пари, борејќи се да ги задржи градителите на новиот стадион.

Не беше јасно каде „777 Партнерс“ го најде капиталот за заемот. Фирмата го ангажираше лондонскиот „Тифоси“ да собере 200 милиони евра (232 милиони долари) за фудбалското портфолио, но средствата не беа обезбедени.

Во септември 2023 година, „777 Партнерс“ се согласија да го купат Евертон. Вистинската цена на преземање не беше јавно објавена, додека долгот на клубот од 500 милиони фунти го потроши поголемиот дел од вредноста на договорот. Мошири беше советуван од тимот за спојувања и преземања на „Дилојт“ (Deloitte).

„Советите и поддршката на ‚Дилојт‘ беа клучни за успешна трансакција што ќе ја обезбеди финансиската одржливост на клубот во годините што доаѓаат“, рече Мошири во тоа време. „Дилојт“ одби да коментира за оваа сторија.

Персоналот што работи со Мошири рече дека пет други лиги веќе ја одобриле „777 Партнерс“како законски сопственик, според лице запознаено со ситуацијата. Тие, исто така, го презентираа билансот на состојба од повеќе милијарди долари на групата, која управува со регулиран осигурителен бизнис.

Секое преземање на клуб од Премиер лигата мора да помине тест за соодветност за сопствениците и директорите. Иако процесот понекогаш е долг, ниту еден сопственик никогаш не бил спречен да купи клуб.

Премиер лигата изрази внатрешна загриженост во врска со соодветноста на „777 Партнерс“, наведувајќи го разновидното портфолио на фирмата, кое вклучува музички издавачки куќи, финансирање на авиокомпании и удели во помали фудбалски клубови.

До март 2024 година, одборот на лигата изјави дека е „склон“ да ја прифати понудата на фирмата за Евертон доколку се исполнети одредени услови за продажба, според писмото што го виде „Блумберг“. Главните услови се однесуваа на изворот на парите.

На крајот, доцнењето на Премиер лигата во донесувањето одлука беше доволно за да пропадне преземањето. Во мај 2024 година, „Блумберг“ откри дека заемодавателите на „777 Партнерс“ ја обвинија фирмата за измама, тврдејќи дека фирмата има двојно заложено 350 милиони долари средства што или не ги поседува, или не постојат или веќе биле заложени на други.

Вандер и „777 Партнерс“ се тужени во федералниот суд во Њујорк од „Лидхил Капитал Партнер“ (Leadenhall Capital Partner LLP) и „Лидхид лајф иншуренс“ (Leadenhall Life Insurance Linked Investments Fund Plc.), кои тврдат дека фирмата двојно заложува средства. Австралиската авиокомпанија „Бонза“ беше запленета од заемодавателите, а во октомври Високиот суд на Велика Британија го прогласи британскиот ентитет на „777 Партнерс“ за несолвентен.

„Дали ова беше мастерклас во регулаторната дипломатија“, рече Пол Квин, британски локален бизнисмен и редовен коментатор за Евертон, „или неуспех на Премиер лигата да дејствува решително и да каже дека „777 Партнерс“ не ги исполниле неговите барања?“

Bloomberg

Премиер лигата одби да коментира дали требало да ја дисквалификува понудата пред таа да пропадне.

Портфолиото на компании на Вандер сега се продава, додека поранешните вработени тужат за неисплатени плати. Вандер се појави на федералниот суд во Менхетен минатиот четврток и беше ослободен со кауција од 15 милиони долари.

Покрај кривичните обвиненија, Комисијата за хартии од вредност на САД ја тужеше фирмата, Вандер, Алфала и соосновачот Стивен Паско, за наводно кршење на законите за хартии од вредност. Паско не одговори на порака на социјалните медиуми, додека Вандер не одговори на повеќекратни барања за коментар.

Во меѓувреме, Евертон беше купен од американскиот милијардер Даниел Фридкин кон крајот на 2024 година. Клубот се пресели на нов стадион оваа сезона.