Случајот со главниот американски регулатор против „Бајненс“ (Binance Holdings Ltd.) расте многу подалеку од компанијата на Чангпенг Жао и ги вознемирува американските компании за кои официјални лица велат дека соработувале со берзата за да тргуваат со крипто.
Проверката на Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) на аранжманите што три трговски фирми ги имале со берзата веќе ја погоди индустријата што се потпира на американските лиценци. Компаниите не се поединечно посочени во тужбата на CFTC.
Влогот е особено голем за американските трговски фирми бидејќи, иако многумина се занимаваат со криптовалути, акциите и другите традиционални средства остануваат нивен „леб и путер“. Сериозен погрешен чекор во регулативата може да има последици за нивната поширока способност за водење бизнис.
Прочитајте повеќе: Американски регулатор ја тужи „Бајненс“, најголемата криптоберза во светот
„Ризиците за американските компании се многу поголеми од ризиците за 'Бајненс'“, вели Урска Великоња, професорка по право на Џорџтаун. „Голем ризик за нив е ризикот од губење на лиценцата за работа како брокер-дилери во САД“.
Нејасно е каков ќе биде исходот од случајот против „Бајненс“, чија глобална берза не е со седиште во САД. Од друга страна, многу американски трговски фирми се регистрирани како брокерски куќи кај регулаторното тело за финансиска индустрија и се надгледувани од други американски тела.
Кајмански Острови
Според CFTC, една неидентификувана американска компанија користела подружница на Кајманските Острови за да тргува на „Бајненс“. Друга тргувала на платформата преку склучување „договор за услуги“ со наводно неповрзан субјект организиран според законот на Џерси, под круната на британскиот суверен. Третата компанија започнала да тргува преку филијала во Сингапур, а потоа се префрлила на ентитет регистриран на Кајманските Острови, според тужбата поднесена во федералниот суд во понеделникот.
„Бајненс“ исто така насочил некои американски клиенти да користат виртуелни приватни мрежи, или VPN, за да ја прикријат својата локација и упатил некои „ВИП-клиенти“ со значајни американски врски да користат фиктивни компании, според CFTC. Тие ВИП-клиенти вклучуваат трговски компании со седиште во САД, посочија од CFTC.
Аранжманите со трговските компании наводно биле овозможени преку формален процес во „Бајненс“ наречен „ВИП хендлинг“ (VIP Handling), се наведува во соопштението на регулаторот.
Deposit Photos
„Бајненс“ ја нарече тужбата на CFTC „неочекувана и разочарувачка“. Берзата соопшти дека работи со регулаторот повеќе од две години, го зајакнала персоналот за усогласеност и ќе продолжи да соработува со властите во САД и на други места.
Хејден Хјуз, коосновач на платформата за социјално тргување „Алфа импакт“ (Alpha Impact), рече дека тужбата на CFTC го зголемува стравот кај трговските фирми, кои сега се повлекуваат од „Бајненс“.
„Давателите на ликвидност обично не би сакале да бидат фатени во вкрстен оган меѓу американските регулатори и 'Бајненс'“, рече Хјуз.
„Камберленд“ (Cumberland), голема фирма за трговија со крипто и подружница на ДРВ (DRW) со седиште во Чикаго, посочи дека тужбата ќе ѝ наштети на ликвидноста во просторот на дигиталните средства, но ги предупреди трговците да го следат ритамот и да ги читаат знаците од импликациите на тужбата.
Постои можност индустријата да излезе од тужбата со „регулатива за градење доверба и поправедни индустриски стандарди“, се вели во соопштението на компанијата објавено во понеделникот на Твитер. „Камберленд“, која не беше идентификувана во тужбата на CFTC против „Бајненс“, одби да коментира дополнително.
.webp){kind=icon}
