Француски банки, меѓу кои и „Сосиете женерал“, се дел од истрага за даночна измама и перење пари
ХСБЦ, „Натиксис“ и единицата „Ексан“ на БНП се исто така дел од истрагата, според обвинителството
Рациите се однесуваат на малверзации поврзани со исплати на дивиденди