Криптокриминалците лани украле 13 милијарди долари

Бројот на измами и кражби при користење криптовалути не е значително намален, и покрај падот на цената на дигиталните средства поради директните ефекти на криптозимата и многубројните колапси на финансиските и блокчејн-институции. Во најдобар случај, овој феномен остана на компаративно ниво со претходните години.

Повеќе од 13 милијарди долари се изгубени поради злоупотреба на децентрализирани финансии (DeFi) во 2022 година, објави водечката корпорација за блокчејн-аналитика и спречување криптокриминал ТРМ (TRM Labs) во својот детален извештај насловен „Нелегален криптоекосистем“, поврзан со незаконски активности и криптокриминал во 2022 година. Од ова, 7,8 милијарди се изгубени преку различни пирамидални и понзи-шеми, дополнителни 1,5 милијарда се изгубени преку дарк веб, а преостанатите 3,7 милијарди се изгубени поради криптохакерски напади.

Во 2022 година се украдени 3,7 милијарди долари повеќе од претходната година во повеќе од 175 различни инциденти, од кои секој резултирал со просечна загуба на инвеститорите од 20 милиони долари. Вреди да се напомене дека паметните договори, кои беа главна цел на активностите DeFi во 2021 година, се подобрија на „само“ околу 10 проценти од сајбер-нападите во 2022 година.

Пирамидалните и понзи-шемите изнесуваат 7,8 милијарди долари во изгубена вредност, а најпогодени се лековерните инвеститори. Првите десет пирамидални шеми сочинуваат 54 отсто од вкупниот износ.

Trmlabs

Тројца најголеми губитници во 2022 година беа „Форсејџ“ (Forsage), „Трејд коин клаб“ (Trade Coin Club) и „Битконект“ (Bitconnect).

Околу 40 проценти од пирамидалните шеми во 2022 година се случиле на мрежата Трон, главно вклучувајќи го стабилниот коин тетер (USDT). Извештајот исто така ги опфаќа износите вклучени во нелегални трансакции, кои генерирале само околу 1,5 милијарда долари приход, многу помалку од износот генериран од директна измама.

Кога ги анализирале незаконските дејства и употребата на понзи-шеми, аналитичарите на ТРМ вклучиле и видео и фотоматеријал со експлицитна сексуална содржина. Криптосредства вредни три милиони американски долари отпаѓаат на материјали за сексуална злоупотреба и експлоатација на деца. На крајот се покажа дека две третини од вкупниот број трансакции биле украдени од измамници што нуделе непостојни фотографии и видеа, што е класичен облик на измама.

Trmlabs

ТРМ исто така идентификуваше неколку групи во Пакистан и Таџикистан што ја поддржуваат т.н. Исламска држава, која собира десетици илјади долари во криптовалути за да шири пропаганда и да регрутира борци. Во текот на 2022 година, ТРМ забележа значително зголемување на употребата на блокчејнот Трон меѓу терористичките групи и нивните кампањи за собирање средства. Огромното мнозинство од овие групи собирало донации во стабилната валута тетер. Меѓу субјектите за финансирање тероризам следени од ТРМ во 2022 година има зголемување од 240 проценти од година на година во употребата на тетер и 78 проценти зголемување на употребата на биткоин.